Le criptovalute hanno acquisito una notevole trazione a livello globale, e il loro impatto sul mercato è innegabile. Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto un impressionante valore di 4,67 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che continuerà a crescere con un tasso annuo composto (CAGR) del 12,5% dal 2023 al 2030. Inoltre, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha superato gli 800 miliardi di dollari nel 2022. Tuttavia, nell’ombra, crescono anche le truffe legate alle criptovalute, rappresentando una minaccia preoccupante e in costante crescita.
In T&H Consulting, ci dedichiamo a fare luce su queste attività illecite, assistendo le vittime e supportando le vie legali nella loro ricerca di giustizia. Oggi vogliamo condividere alcuni dei nostri casi più recenti:
Caso 1: Una Piattaforma di Trading Falsa e un Exchange di Criptovalute Fraudolento
Una piattaforma di trading apparentemente legittima ha attirato un cittadino iraniano residente in Portogallo. Attirato da promesse di profitti impressionanti, ha iniziato a effettuare pagamenti sostanziali. Tuttavia, quando ha cercato di recuperare i suoi investimenti, ha incontrato ostacoli persistenti.
Riconoscendo i segnali preoccupanti, si è rivolto all’esperienza di T&H Consulting. Dopo un’accurata indagine, il nostro team ha scoperto che i suoi fondi erano stati dirottati su un exchange di criptovalute che aveva cessato le operazioni, insieme a un altro sito sospetto. Approfondendo il comportamento della criptovaluta dell’exchange, è emerso che l’exchange stesso era complice di attività fraudolente in collaborazione con la piattaforma di investimento. Con queste prove schiaccianti, T&H ha preso l’iniziativa, presentando un caso convincente alla banca del cliente.
Dopo mesi di meticolose trattative, la banca ha riconosciuto la veridicità della truffa, restituendo al cliente il 60% delle sue perdite. Tuttavia, la battaglia non è conclusa; T&H continua i suoi sforzi per recuperare i fondi rimanenti per il cliente, insieme alle forze dell’ordine portoghesi.
Caso 2: Supporto alle Forze dell’Ordine con Rapporti di Tracciamento delle Frodi in Criptovalute
L’attrazione delle valute digitali è spesso accompagnata da un falso senso di sicurezza, portando molti a credere nell’anonimato completo delle loro transazioni. Uno dei nostri clienti, che deteneva i suoi asset in uno dei più grandi exchange di criptovalute, si è trovato in una situazione precaria quando un trasferimento significativo da lui avviato ha sollevato sospetti.
Riconoscendo la gravità della situazione, si è rivolto a T&H Consulting per un’analisi approfondita del caso. Il nostro team di esperti ha immediatamente iniziato a esaminare i dettagli dei movimenti delle criptovalute. Analizzando i modelli di transazione e confrontandoli con marcatori noti di attività sospette, siamo stati in grado di ricostruire una narrativa completa.
Questo viaggio investigativo ha portato alla creazione di un dettagliato rapporto di intelligence sulle criptovalute, che ha fornito preziose informazioni sul percorso della transazione, le entità sospette e le loro affiliazioni. Il documento è stato di grande aiuto alle forze dell’ordine per scoprire questo gruppo di frodi in criptovalute. Grazie ai nostri risultati, la polizia ha richiesto agli exchange coinvolti di fornire tutte le informazioni KYC (Know Your Customer) relative ai portafogli e alle transazioni sospette.
Gli sforzi congiunti hanno dato i loro frutti quando le forze dell’ordine hanno intercettato i sospetti, apparentemente in fuga, a un posto di blocco alla frontiera, basandosi sui dettagli KYC forniti dall’exchange. Il nostro rapporto ha giocato un ruolo cruciale nella loro cattura, fornendo alla polizia prove inconfutabili delle loro attività illegali. Questo caso ha sottolineato l’efficacia della combinazione tra analisi informatiche avanzate e polizia tradizionale, evidenziando la necessità di collaborazione per affrontare le sfide poste dalle frodi in criptovalute.
Caso 3: Chargeback contro Exchange di Criptovalute
Nel complesso labirinto del settore delle criptovalute, un altro cliente si è trovato intrappolato da una promessa ingannevole. Convinto di aver inviato i suoi fondi a una piattaforma redditizia, credeva di essere sulla strada per profitti sostanziali. Tuttavia, l’exchange di criptovalute ha trasferito i suoi fondi a una piattaforma sospetta.
Determinata, T&H Consulting è entrata in azione, contattando gli exchange coinvolti. La nostra indagine ha rivelato alcune verità inquietanti: le entità che avevano ricevuto i fondi del cliente mancavano della registrazione appropriata. Inoltre, questi exchange avevano cessato le operazioni, e il nostro cliente non aveva mai effettivamente aperto conti con loro.
Forniti di queste prove schiaccianti, T&H ha presentato alla banca del cliente un solido caso per il chargeback. Il nostro team ha prontamente fornito alla banca risposte dettagliate, offrendo ulteriori chiarimenti necessari. Il verdetto, due mesi dopo, è stato trionfante per il nostro cliente: un rimborso completo delle sue perdite.
Caso 4: La Ragnatela di una Piattaforma di Trading Falsa e un Exchange di Criptovalute Fraudolento
Le criptovalute, con il loro vasto potenziale, nascondono anche angoli oscuri pieni di entità ingannevoli. Un altro cliente, attratto dal richiamo di una piattaforma di trading, ha presto visto i suoi asset intrappolati in una complessa rete. Il tracciamento BTC meticoloso di T&H ha rivelato che gli investimenti del cliente non erano confinati a una sola piattaforma, ma erano sparsi su più piattaforme fraudolente.
Le rivelazioni erano ancora più sorprendenti. Questo exchange, precedentemente percepito come affidabile e legittimo, era profondamente coinvolto in queste manovre losche. Senza scoraggiarsi, T&H ha intrapreso un rigoroso processo di negoziazione. Il risultato è stato una testimonianza della nostra tenacia: una delle piattaforme fraudolente ha accettato di restituire il 50% degli investimenti del nostro cliente.
Il mondo delle frodi in criptovalute è vasto e complesso. In T&H Consulting, il nostro impegno nel fare luce su questi angoli oscuri rimane incrollabile. Se sospetti attività cripto sospette o hai bisogno di un parere esperto, contattaci senza esitazione. Rimani informato e al sicuro seguendo i nostri ultimi aggiornamenti e casi sui nostri canali social.